天山水泥第四届董事会第二十七次会议决议公告

    据了解，天山水泥于2011年12月09日以现场会议方式召开第四届董事会第二十七次会议。董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。公司监事，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
    一、审议通过了《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产１０万立方米商品混凝土生产线工程的议案》。 同意本公司控股子公司屯河水泥新设控股子公新疆昌吉天山混凝土有限责任公司投资１８３４．２９万元，在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇建设１２０ｍ３／ｈ商品混凝土移动生产线项目。
    二、审议通过了《关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案》。 为了满足本公司在哈密地区新建生产线对石灰石矿的需求，同时增强本公司在新疆哈密地区的资源控制力，同意本公司之全资子公司哈密天山以１３５０万元收购哈密市三鑫照矿业开发有限责任公司拥有的哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿，收购内容包括雅满苏北山白石山石灰岩矿的采矿权、矿区内的宿舍、办公及炸药库、雷管库等基础设施；供电设施；机械设备及配套设施等资产。
    三、审议通过了《关于向控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司增资的议案》。 为了进一步增加本公司对控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司持股比例，提高公司控制力，加快控股子公司的项目建设进展，提高控股子公司的盈利能力，同意本公司以现金３８５０．１８５２８５万元向控股子公司天山筑友增资。本次增资完成后，天山筑友的注册资本金将达到５０００万元，本公司持有天山筑友的股权提高到８６．４１％，新疆屯河水泥有限责任公司持有天山筑友的股权降为１３．５９％。
    四、审议通过了《关于处置债务调期交易的议案》。 ２００８年１月，公司为降低财务费用与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行（以下简称“建行黄河路支行”）签订了建乌黄２００８（００７）《代客债务调期交易总协议》及相应的《代客债务调期交易委托书》，建行黄河路支行代本公司进行了一项债务调期交易，初始名义本金４０，４３０万元，最终名义本金为０，起始日为２００８年２月２６日，到期日为２０１２年１２月２０日。根据企业会计准则要求，截止２０１１年９月３０日公司已对１５５３．８８万元损失进行了计提，同时计提公允价值变动损失１０２５．１万元。
    五、审议通过了《关于本公司及子公司２０１２年１季度申请流动资金借款的议案》。 同意本公司及子公司向光大银行北京分行、农业银行新疆分行等金融机构申请流动资金借款人民币１００，０４７．１４１９万元，将根据资金需求安排提款，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。
    六、审议通过了《关于本公司２０１２年１季度为控股子公司借款及授信提供担保的议案》。
    七、审议通过了《关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案》。 本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》、本公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林６人为本公司第五届董事会董事候选人。
    八、审议通过了《关于提名本公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《公司章程》、本公司《董事会议事规则》的有关规定，经公司提名委员会审查和建议提名，现提名赵成斌、曾学敏２人为本公司第五届董事会独立董事候选人。
    九、审议通过了《关于召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》。 同意公司以现场投票的方式召开公司２０１１年第六次临时股东大会。有关召开公司第六次临时股东大会的通知另行发出。