四川双马水泥股份有限公司关于第五届董事会2012年第一次

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川双马水泥股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月16日以传真方式进行。本次会议应参加的董事为9人，实际参加会议的董事9人（会议通知于2012年3月13日发出），黎树深董事因病不能签署决议，授权本杰明董事代为签署。监事会主席齐天义、监事会成员李凤利、唐洪参与了审议。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议议案审议及表决情况如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过都江堰拉法基水泥有限公司向四川汇能能源投资管理有限公司提供担保的议案说明：
    考虑到煤炭价格的持续增长，为节能减排，公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称：“都江堰拉法基”）拟与四川汇能能源投资管理有限公司（汇能公司）签署《合同能源管理服务协议》，由汇能公司提供一套富氧助燃装置系统，对都江堰拉法基三线水泥回转窑进行富氧助燃节能技术改造，汇能公司负责提供设备和节能技术方案，含项目设计、投资、建设和运行，并提供技术及管理服务。项目总投资约2450万元，双方根据设备运行产生的净节能率计算节能效益。本合同约定保障净节能率为5％ ，低于5％，汇能公司不参与节能效益分享。净节能率在5％（含5％）以上，双方按比例分享实际节能净效益。根据测算，按照三线每年消耗16万吨标煤的保守计算，在没有任何固定资产投资的前提下，8年合同期内，公司潜在的节能总收益约为3524万元。
    由于本项目投资的部分资金来源为政府的科技创新贴息贷款和基金，并通过担保公司和银行来实施资金管理及风险控制，因此要求履约保函的受益人必须为政府指定的专业资金管理机构，即政府指定的银行或担保公司。根据合同，由都江堰拉法基向汇能公司提供但保，出具银行履约保函给兴业银行成都分行绵阳支行。
    担保的最高限额为人民币2459．20万元 （下称“担保金额”），包括《合同能源管理服务协议》中约定的都江堰拉法基应付汇能公司的分享效益的债务本金、违约金、受益人行使追偿权的费用（含诉讼费、财产保全费、执行费），担保行提供连带责任保证，保函的有效期为八年。担保金额随都江堰拉法基及／或担保行的支付而相应递减，无需受益人或申请人的另行通知。
    本项目有利于节能减排，提高产品质量及效益，风险较小，公司同意提供履约担保。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司内部控制规范实施工作方案根据中国证券监督委员会工作部署和要求， 2012年主板上市公司将全面实施内部控制规范，按照五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关文件作为指导，结合公司自身行业特点和公司管理需求， 公司拟定了＜四川双马水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案＞。
    备查文件：
    1、 四川双马水泥股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议；2、 独立董事意见；特此公告。
    四川双马水泥股份有限公司董事会二零一二年三月十六日附件王俏女士简历：
    王俏（Ｃａｒｏｌ Ｗａｎｇ）：女，1968年出生，工业会计学士，会计师。曾任成都蓝天－恒利达（香港）有限公司总经理助理，助理会计师，初级会计员；松下电器（中国）有限公司成都分公司主管会计；都江堰拉法基水泥有限公司主办会计、财务经理；拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司成都分公司财务总监；现任拉法基北美ＳＳＣ会计总监。
    王俏女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。