本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况●本次会议召开前未存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况福建水泥(9.11,0.00,0.00%)股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月25日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份159，651，871 股，占公司有表决权股份总数的41．81％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人，出席7人，董事肖家祥出差，请假；公司在任监事6人，出席5人，顾蓓莉因公请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：
（一）审议批准了《公司董事会2011年度工作报告》
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（二）审议批准了《公司监事会2011年度工作报告》
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（三）审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（四）审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（五）审议通过了《公司2011年度利润分配方案》
根据福建华兴会计师事务所有限公司审计，2011年母公司实现净利润54，476，910．42元（合并数为124，848，649．72元），加上年初未分配利润－30，708，244．13（合并数为－15，827，245．80元），母公司当年可供分配的利润为23，768，666．29元（合并数为109，021，403．92元），根据章程的规定，提取10％法定公积金2，376，866．63元，母公司当年可供股东分配的利润为21，391，799．66元，合并后为106，644，537．29元。
利润分配方案：以公司2011年12月31日总股本381，873，666股为基数，向全体股东每10股派0．5元（含税）现金红利，共派现19，093，683．30元，剩余未分配利润2，298，116．36元（合并数为87，550，853．99元）结转下年度分配。
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（六）审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构。授权公司经营层根据年度审计业务量确定审计报酬。
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（七）审议通过了《关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案》
同意聘任福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2012年度的内部控制审计机构。授权公司经营层确定内控审计报酬。
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（八）审议通过了《公司2012年度信贷计划》
表决结果为：同意159，651，871股，占出席会议股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（九）审议通过了《公司2012年度担保计划》
同意母公司2012年度为子公司提供担保85000万元，其中：目前已签署担保金额60000万元；子公司2012年度为母公司提供担保1．7亿元。具体安排详见下表：
福建水泥2012年度拟担保明细表单位：万元被担保人拟担保额度目前担保情况借款银行已签署担保金额实际担保金额备注母公司对外担保福建省永安金银湖水泥有限公司16000永安农行40004000民生银行(6.59,0.01,0.15%)福州分行40001000华夏银行(11.24,-0.09,-0.79%)福州分行800040004000预留额度福建安砂建福水泥有限公司33800中国银行(3.05,-0.02,-0.65%)永安支行3380029000项目峻工后转抵押2200永安信用社22009903000民生银行福州分行30001000预留额度福州炼石水泥有限公司5000招商银行(微博)(12.27,-0.03,-0.24%)五四支行500032005000预留额度福建省海峡水泥有限公司10000预留额度石狮水泥粉磨站项目5000预留额度母公司对外担保合计850006000042190控股子公司为母公司提供担保担保人拟担保额度借款银行签署担保金额实际担保金额备注厦门金福鹭建材有限公司4000华夏银行福州分行40000福建省永安金银湖水泥有限公司10000光大银行(微博)(3.00,-0.01,-0.33%)福州分行1000010000福建省永安金银湖水泥有限公司3000兴业银行(14.26,0.14,0.99%)顺昌支行3000210控股子公司为母公司提供担保合计170001700010210为提高办理担保贷款效率，股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度85000万元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司2012年年度报告》的会议日期止。
表决结果为：同意159，548，971股，占出席会议股东所持表决权的99．94％；反对102，900股；无弃权票。
（十）审议通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》
本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共4人，代表股份49，738，782股。表决结果为：同意49，738，782股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（十一）审议通过了《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的议案》
本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共4人，代表股份49，738，782股。表决结果为：同意49，738，782股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；无反对票；无弃权票。
（十二）审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞的议案》
本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共4人，代表股份49，738，782股。表决结果为：同意49，635，882股，占出席会议非关联股东所持表决权的99．79％；反对102，900股；无弃权票。
（十三）本次会议还听取了《公司独立董事述职报告》
三、律师见证情况福建至理律师事务所王新颖、刘超两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、本次股东大会决议；2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告福建水泥股份有限公司
