甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年8月7日在公司办公楼四层会议室以现场方式召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》
    同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务平台，办理存款、结算及其它金融服务业务。本事项为关联交易，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<>的议案》
    同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本事项为关联交易，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于本公司向银行申请授信的议案》
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民币22亿元的议案》
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的议案》
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于向岷县漳县地震灾区捐赠的议案》
    同意公司向岷县漳县地震灾区捐赠价值100万元的水泥。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    同意将公司章程原第一章第六条“公司注册资本为人民币597,146,371元”修改为“公司注册资本为人民币776,290,282元。”；将公司章程原第三章第一节第二十条“公司股份总数为597,146,371股，公司的股本结构为普通股为597,146,371股，未发行其他种类股份。”修改为“公司股份总数为776,290,282股，公司的股本结构为普通股为776,290,282股，未发行其他种类股份。”
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    二O一三年八月九日
    证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-016
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2013年8月7日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事4名，监事王迎财和陈军以通讯方式参加表决，会议由监事会主席雷得平先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要
    （一）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
    （二）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意6票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》
    同意本公司及控股子公司通过中材集团财务有限公司资金业务平台，办理存款、结算及其它金融服务业务。对于本次关联交易，公司独立董事进行了事前审核，并发表了符合国家有关法律法规规定，未损害公司及中小股东利益的独立意见，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。
    监事会认为：该关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司和中小股东的利益。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意6票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<>的议案》
    同意本公司和中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。对于本次关联交易，公司独立董事进行了事前审核，并发表了符合国家有关法律法规规定，未损害公司及中小股东利益的独立意见，表决时关联董事脱利成、李新华、刘继彬和蔡军恒回避了表决。
    监事会认为：该关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司和中小股东的利益。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意6票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过了《关于更换公司监事的议案》
    公司原监事会主席雷得平先生因退休不再担任公司监事会主席职务。会议提名杨国爱先生为公司第四届监事会监事。个人简历附后。
    本提名还需提交公司股东大会审议。
    同意6票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
    二O一三年八月九日