证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-22
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第九次临时会议通知于2023年4月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年4月25日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2023年第一季度报告》（2023-23）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（2023-24）。本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
3、审议通过了《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的议案》
2023年4月25日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直接持有公司43.58%股份）提交的《关于提请新增公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司2022年度股东大会审议。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于2022年年度股东大会新增提案暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告》（2023-25）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-24
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
关于补选公司第九届董事会
非独立董事的公告
■
2023年4月25日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于目前公司董事会人数为8人，未满足《公司章程》中规定的董事会人数9人的要求。近日，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2023年4月25日
陈钊先生：1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，持有律师资格证。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理、法务总监。曾任江西省生态环境厅党组成员、副厅长；江西省委编办二处处长、一级调研员。
截至本公告披露日，陈钊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-25
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
关于2022年年度股东大会新增提案
暨召开2022年年度股东大会通知的
补充公告
■
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20）。
2023年4月25日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。该议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（2023-24）。
同日，公司董事会收到控股股东江西水泥有限责任公司提交的《关于提请新增江西万年青水泥股份有限公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司2022年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，江西水泥有限责任公司直接持有公司股份34,748万股，占总股本的43.58%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案增补到公司2022年年度股东大会审议。
除上述新增议案外，原通知中列明的公司2022年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2022年年度股东大会通知变更如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2023年4月13日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年5月9日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2023年5月4日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月4日
7、出席对象：
（1）截止2023年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。
二、会议审议事项
■
议案审议完成后独立董事将做《2022年度独立董事述职报告》。
上述提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议、第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
4、登记手续：
（1）于2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月8日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
联 系 人：周帆、易学东、周瑞卿
联系电话：0791-88120789
传 真：0791-88160230
邮 箱：zqb@wnq.com.cn
邮 编：330096
地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、公司第九届董事会第九次临时会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2023年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：
授 权 委 托 书
致：江西万年青水泥股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
■
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-26
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的
完成公告
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一、关联交易概述
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西万铜环保材料有限公司（以下简称“万铜公司”）由于面临无法解决尾矿质量、市场应用前景不佳等难题，生产经营不及预期效果。为优化公司资产结构，集中优势资源发展公司主营业务，公司拟公开转让所持有万铜公司的50.3%股份。
公司于2023年1月18日召开的公司第九届董事会第八次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》，同意公司转让万铜公司股权。具体内容详见公司于2023年1月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。
二、关联交易完成情况
经公司在江西省产权交易所公开挂牌转让所持万铜公司50.3%股权，江西铜业股份有限公司确认受让该部分股权并与公司签订产权交易合同。根据产权交易合同，公司将持有的万铜公司50.3%股权转让给江西铜业股份有限公司，转让价格为15,100.96万元，受让方江西铜业股份有限公司已于近日完成付款，公司已确认收到该笔款项。目前，公司已完成万铜公司50.3%股权的转让。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2023年4月25日
江西万年青水泥股份有限公司
独立董事关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见
我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第九次临时会议讨论的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》进行了审议，我们发表以下独立意见：
经审阅非独立董事候选人陈钊先生个人履历等相关资料，我们一致认为陈钊先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意陈钊先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司2022年年度股东大会审议、选举。
独立董事：郭亚雄、周学军、黄从运。
江西万年青水泥股份有限公司
2023年4月25日
